Hintli yetkililer, AML soruşturmasının bir parçası olarak WazirX fonlarında 8.1 milyon dolar dondurdu
Hindistan’ın İcra Müdürlüğü yada ED, ortalama 8,1 milyon dolarlık fonu dondurduğunu ve anında kişisel kredi dolandırıcılığı soruşturmasının bir parçası olarak kripto para borsası WazirX’e bağlı bir arama gerçekleştirdiğini duyurdu.
Cuma günü meydana getirilen bir duyuruda, İcra Müdürlüğü, WazirX’in, Hindistan’ın lisans düzenlemelerini atlayan Çin destekli şirketleri içeren bir planın parçası olarak, adı açıklanmayan fintech firmaları tarafınca “kripto varlıkları satın almak ve arkasından bu tarz şeyleri yurtdışında aklamak” işlemlerini kolaylaştırdığını iddia etti. ED, soruşturmasında, 646.7 milyon Hint rupisi (yayınlandığı tarihte kabaca 8.1 milyon dolar) içeren WazirX banka hesaplarının dondurulmasını emrettiğini ve kurucu ortak Sameer Mhatre ile bağlantılı bir arama yaptığını söylemiş oldu.
Düzenleyiciye gore, soruşturma hala devam ediyordu. Sadece ED, kripto borsasının WazirX ile Binance arasındaki işlemlerin “gevşek KYC normlarına” ve “gevşek düzenleyici kontrolüne” haiz bulunduğunu iddia etti ve iddia edilen dolandırıcılıkta kripto satın almak için kullanılan fonların kaynağını doğrulamak için ihtiyaç duyulan detayları kaydetmedi.
ED, “Tekrarlanan fırsatlar vermesine karşın, WazirX şüpheli fintech APP şirketlerinin kripto işlemlerini verip cüzdanların KYC’sini ortaya çıkaramadı” dedi ve ekledi:
“WazirX, tamamlanmamış kripto varlıkları için herhangi bir hesap veremez. Bu kripto varlıklarını seyretmek için hiçbir çaba göstermedi. Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına haiz olarak, ortalama 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak kabahat gelirlerini aklama mevzusunda etken olarak destek oldu.”
ED, WazirX Kripto Para Birimi Borsası Direktörünü arar ve sanık Anında Kredi Uygulaması Şirketlerine sanal kripto varlıklarının satın alınması ve transferi yöntemiyle dolandırıcılık parasının aklanmasında destek olduğundan 64.67 Crore Rs tutarındaki Banka varlıklarını dondurur.
– ED (@dir_ed) 5 Ağustos 2022
Binance CEO’su Changpeng Zhao, Cuma günü Twitter’da yapmış olduğu bir paylaşımda, firmanın “WazirX’i işleten ve orijinal kurucular tarafınca kurulan Zanmai Labs’ta herhangi bir hisseye haiz olmadığını” söylemiş oldu. WazirX, KYC ve borsadaki öteki işlemlerden sorumluyken, “Binance yalnızca WazirX için bir teknoloji çözümü olarak cüzdan hizmetleri sağlıyor” dedi.
İlgili: Hintli düzenleyici, iddia edilen forex kanunu ihlalleri için kripto borsasını araştırıyor
Düzenleyici bir baskının arkasından Çin’deki birçok kriptonun çıkışıyla beraber, birçok firmanın Hindistan’daki pazarlara yöneldiği bildiriliyor. ED, “Çin fonları tarafınca desteklenen” bazı fintech firmalarının, yerleşiklere borç verme hizmetleri sunmak için feshedilmiş bankacılık dışı finansal şirket lisanslarına haiz Hintli şirketlere “geri adım attığını” bildirdi.
ED, Haziran 2021’de WazirX’e karşı benzer bir eylemde bulunmuş oldu ve kripto borsasının Çin vatandaşlarının dahil olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik bir kara para aklama soruşturmasının işlemleriyle ilgili nedenini göstermesini emretti. WazirX direktörü Nischal Shetty, o sırada borsanın “ötesine gittiğini” söylemiş oldu. [its] Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine daima data elde etmiştir.”
Cointelegraph, WazirX’e ulaştı sadece yayınlandığı sırada bir cevap alamadı.